2月15日，按照《公司法》和公司《章程》有關規定，外高橋造船召開六屆二十二次董事會。會議由公司董事長王琦主持，董事陳剛、王曉旭、陶健、鄒元晶、汪彥國、江一娜出席會議，全體監事、經理班子成員、相關部門負責人列席會議。

    會議審議了《2018年董事會工作報告》、《2018年總經理工作報告》、《2018年財務決算議案》、《2019年財務預算議案》、《2019年固定資產投資議案》、《公司一級組織機構調整議案》、《2018年審計工情況及2019年審計工作計劃》等15項報告及議案。經與會董事認真討論研究，一致表決通過了全部議案并現場簽署了《公司六屆二十二次董事會決議》。

 

    會議認為，2018年在中船集團、中國船舶和外高橋造船董事會的正確領導下，在公司經理班子精心組織下和全體員工的共同努力下，在經營生產上全面、出色地完成了年度各項目標任務，在企業管理和成本控制上取得了新的突破，有力促進了公司核心競爭力的快速提升和全面發展。 會議強調，2019年是中船集團高質量發展戰略綱要實施的第一個完整年，也是公司圍繞建設世界一流船企業，全面推進高質量發展的戰略落地年。公司經理班子和全體員工要嚴格按照“計劃高標準執行、資源高效率配置、產業高質量發展、企業高效益運行”的年度經營方針和“高標準、高效率、高質量、高效益”的年度管理主題，積極應對國內外環境形勢的深刻變化，以黨建為引領，貫徹落實好中船集團各項工作要求，統籌協調好公司現有資源，扎實推進各項工作任務落到實處、見到實效，努力開創民船、海工和大型郵輪“三翼齊飛”發展新局面，為公司高質量發展起好步、開好局。與會董事、監事還圍繞公司高質量發展戰略落地、經營生產、管理提升、風險管控、人才隊伍建設等方面提出了許多寶貴的建議和舉措。

 

    同期，外高橋造船召開六屆五次監事會。會議由監事會主席陳福明主持，監事朱大弟、向祥德、吳熠出席，蘇龍監事委托陳福明代為行使表決權。會議審議了《2018年度監事會工作報告》等6項報告和議案。經與會監事認真討論研究，一致表決通過了全部議案并現場簽署了《公司六屆五次監事會決議》。