ABG造船廠的創始人被控犯下印度歷史上最大的欺詐案。新德里中央調查局(CBI)指控該造船廠欺騙28家銀行組成的財團,并詐騙30億美元貸款。
這起案件針對的是船廠里的高級官員,包括Rishi Kamlesh Agarwal、Santhanam Muthaswamy、Ashwani Kumar、Sushil Kumar Agarwal和Ravi Vimal Nevetia。
CBI發言人RC Joshi對當地媒體表示,被告涉嫌串通,并通過轉移資金來實施欺詐,然后用這些資金購買資產。他說,對海外子公司進行了巨額投資。
ABG造船廠是ABG集團公司的一個分支,總部位于達赫和蘇拉特,從事船舶建造和維修。自2013年以來,該公司一直面臨嚴重的財務困難。