4月29日晚間，招商輪船發(fā)布《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》如下：

招商局能源運(yùn)輸股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

招商局能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知于2022年4月21日以專人書面送達(dá)、電子郵件或傳真的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2022年4月28日以書面審議方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事12名，實(shí)際參加董事12名。會(huì)議召開的時(shí)間、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定。

一、關(guān)于審議公司2022年第一季度報(bào)告的議案

表決情況：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于成立合資公司投資中海油LNG運(yùn)輸項(xiàng)目6艘LNG船舶的議案

董事會(huì)同意公司下屬全資子公司CMES LNG CARRIERINVESTMENT INC.（以下簡稱“CMES LNG”）參與組建6家合資LNG單船公司，并參與投資建造6艘17.4萬立方米薄膜型LNG運(yùn)輸常規(guī)船舶承運(yùn)中海油LNG長期運(yùn)輸項(xiàng)目。CMES LNG在合資公司中股份比例為25%(根據(jù)合作方之間的約定，相關(guān)合作方享有1年期入股選擇權(quán)，如該合作方選擇不入股，則CMES LNG在合資公司中股權(quán)比例為50%)。同意授權(quán)公司管理層辦理設(shè)立公司、簽署相關(guān)協(xié)議等事項(xiàng)。

表決情況：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體情況請(qǐng)見公司于同日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上發(fā)布的《招商輪船關(guān)于簽署LNG船舶合作框架協(xié)議及相關(guān)進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2022[025]號(hào)）。

三、關(guān)于成立合資公司投資馬來西亞石油LNG運(yùn)輸項(xiàng)目4艘LNG船舶的議案。

董事會(huì)同意公司下屬全資子公司與KLINE、招商租賃組成聯(lián)合體參與馬來西亞石油LNG長期運(yùn)輸項(xiàng)目招投標(biāo)。

如聯(lián)合體中標(biāo)后，同意公司下屬全資子公司與KLINE、招商租賃共同投資設(shè)立4家合資單船公司，投資建造4艘17.4萬立方米薄膜型LNG運(yùn)輸常規(guī)船舶承運(yùn)馬來西亞石油LNG長期運(yùn)輸項(xiàng)目。公司下屬全資子公司在每家合資單船公司中股份比例不超過30%。同時(shí)授權(quán)公司管理層辦理設(shè)立公司、簽署相關(guān)協(xié)議等事項(xiàng)。

本項(xiàng)目合資方招商租賃為公司關(guān)聯(lián)方，本議案為關(guān)聯(lián)交易議案。關(guān)聯(lián)董事宋德星、趙耀銘、鄧偉棟回避表決。公司獨(dú)立董事張良先生、盛慕嫻女士、吳樹雄先生和權(quán)忠光先生進(jìn)行了事前審閱，一致同意將本議案提交公司董事會(huì)審議，并于會(huì)后發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

董事會(huì)同意將本議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議，若聯(lián)合體未能中標(biāo)，董事會(huì)同意股東大會(huì)取消審議此項(xiàng)議案。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、關(guān)于向CLNG增資參與卡塔爾能源LNG項(xiàng)目12艘LNG船舶投資的關(guān)聯(lián)交易議案

董事會(huì)同意CLNG（公司與中遠(yuǎn)海能各持股50%的LNG投資公司）與NYK、K-LINE、MISC組成聯(lián)合體參與卡塔爾能源12艘LNG運(yùn)輸項(xiàng)目的投標(biāo)，同意在中標(biāo)后以各方25%的持股比例組建合資公司，新建12艘17.4萬立方米薄膜型LNG運(yùn)輸船舶，并與卡塔爾能源及其關(guān)聯(lián)公司簽署長期LNG運(yùn)輸項(xiàng)目；同意公司依照最終確定的船價(jià)、融資比例等條件下該項(xiàng)目CLNG自有資金支出金額，按持股比例對(duì)CLNG進(jìn)行增資。

因董事長謝春林先生、董事總經(jīng)理王永新先生、副總經(jīng)理兼總法律顧問徐暉先生任CLNG董事，CLNG系公司關(guān)聯(lián)方，本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事謝春林、王永新回避表決。

公司獨(dú)立董事張良先生、盛慕嫻女士、吳樹雄先生和權(quán)忠光先生進(jìn)行了事前審閱，一致同意將本議案提交公司董事會(huì)審議，并于會(huì)后發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

董事會(huì)同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、關(guān)于優(yōu)化船隊(duì)結(jié)構(gòu)的議案

表決情況：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

招商局能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

2022年4月30日