1、《關于增補公司第六屆董事會董事的預案》
表決結果：同意 13票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意公司控股股東中國船舶工業集團公司推薦王琦先生、王永良先生為中國船舶工業股份有限公司第六屆董事會董事候選人，任期至 第六屆董事會期限屆滿。
2、《關于聘任公司副總經理的議案》
表決結果：同意 13票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意公司總經理吳強先生提名公司董事會秘書陶健先生兼任公 司副總經理，任期至第六屆董事會期限屆滿。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
3、《關于修改<公司章程>相關條款的預案》
表決結果：同意 13票，反對 0 票，棄權 0 票。
本著切實保護全體股東特別是中小股東合法權益的原則，擬對《公司章程》第八十四條進行修改，增加“中小投資者單獨計票”和“不得限制征集投票權持股比例”的內容。
修改前，《公司章程》第八十四條內容為：“股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。
投票權征集應采用無償的方式進行，并應向被征集人充分披露信息。”修改后，《公司章程》第八十四條內容為：“股東(包括股東代理人 )以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有
一票表決權。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。”
4、《關于召開公司 2016 年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意 13票，反對 0 票，棄權 0 票。
(內容詳見《關于召開公司 2016年第一次臨時股東大會的通知》
臨 2016-22 號)
上述第 1、第 3項預案，還需提交公司股東大會審議。
特此公告。
中國船舶工業股份有限公司董事會
2016 年 7 月 27 日
附件：王琦先生、王永良先生、陶健先生簡歷附件：
王琦先生簡歷王琦，男，1965 年出生，漢族，中共黨員，博士學歷，研究員級高級工程師，1986 年參加工作。先后任華東船舶工業學院助教、講師；江南造船(集團)有限責任公司設計部開發室高級工程師，總經辦主任助理，電裝車間副主任；上海外高橋造船有限公司副總工程師、欣業設計公司副總經理；上海外高橋造船有限公司總經理助理、海洋工程部部長、副總經理、總經理，期間兼任 30 萬噸 FPSO 項目經理、“海洋石油 981”項目經理、上海臨港海洋工程有限公司總經理、中國船舶工業集團公司海工部副主任、上海江南長興造船有限責任公司總經理、上海江南長興重工有限責任公司總經理。
現任上海外高橋造船有限公司黨委書記、董事長；上海江南長興重工有限責任公司董事長；中船郵輪科技發展有限公司董事長。
王永良先生簡歷王永良，男，1965 年出生，漢族，中共黨員，碩士學歷，研究員級高級工程師，1987 年參加工作。先后任江蘇揚州江揚船廠船體車間技術員、副主任、主任，生產準備分廠副廠長、廠長，江揚船廠副廠長；上海外高橋造船有限公司制造部副部長、黨支部副書記，組立部部長、黨支部書記，總經理助理、副總經理；上海江南長興造船有限責任公司副總經理；中船澄西船舶修造有限公司總經理、黨委副書記。
現任中船澄西船舶修造有限公司董事長、黨委書記。
陶健先生簡歷陶健，男，1964 年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生，高級經濟師，1986 年參加工作。先后任上海中華造船廠經營處民船科科長、經營處處長，中國船舶工業貿易公司出口一部副總經理、船舶一部總經理、公司總經理助理兼船舶一部總經理、公司副總經理，中國船舶工業集團公司海工部副主任。
現任中國船舶工業股份有限公司副總經理、董事會秘書，上海外高橋造船有限公司董事。
